团伙18人落网，数百万元涉案资产被查封冻结
泉州网2月16日讯(记者 廖培煌 通讯员 陈幼萍)刷单返利日赚百元、足不出户月入过万……这种“天上掉馅饼”的老套路，竟然还有人相信。昨日，丰泽警方通报称，北峰派出所近期捣毁一个涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人18名，查封冻结涉案资产数百万元。
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案发 女子为赚小钱搭上积蓄
“我知道错了，我愿意把非法获利交出来，可不可以放了我？”2月8日，当犯罪嫌疑人李某深被丰泽警方刑事拘留时，流下了悔恨的泪水。事情要从去年说起。2022年4月12日，市民陈女士向丰泽公安分局北峰派出所报警称，其两天前接到电话，对方称有一个赚钱的小程序，只要动动手指就可以赚钱。一想到在家就能轻松赚钱，陈女士毫不犹豫地在对方的引导下安装了该APP，注册了账号。
之后，陈女士按对方要求，往指定的账户转入少量垫付资金，添加不同的“带单员”进行操作，完成了两个小额任务，收到了佣金1950元。“这么轻松就能赚钱，真是太好了！”陈女士喜出望外，而对方也趁机引导其做“优质单”，称回报更加丰厚。
尝到甜头的陈女士按照对方要求，转入更多垫付资金，之后对方以做错任务无法提现，需要补单、交税、提升信用分等为由，要求她将钱转入另外的账户。在尝试多次操作后依然不能提现，陈女士才意识到被骗，于是赶紧报警。
抓捕 警方捣毁“跑分”团伙
接警后，警方成立专案组，对该案开展侦查。民警发现，陈女士被骗的一部分资金被转到男子钟某的银行账户内，该男子利用名下银行卡帮助他人转移资金，涉嫌参与电信网络诈骗犯罪活动。经进一步侦查，民警掌握了钟某的身份信息和落脚点，于2022年4月30日在海南将其抓获。
钟某到案后，民警顺藤摸瓜，先后抓获了本案涉案卡主陈某涛（男，31岁，海南人）、吴某钊（男，35岁，海南人）、李某裕（男，29岁，海南人）、唐某晓（男，40岁，海南人）、林某亮（男，30岁，海南人）等16人，并在春节期间，赶赴海南省海口市、三沙市、澄迈县，抓获逃犯李某深（男，39岁，海南人）和在逃人员李某厚（男，17岁，海南人）。至此该案抓获以陈某涛为首，李某裕等人为“卡头”，唐某晓、林某亮等为“卡仔”的“跑分”团伙18人，追回被骗款项11万元，查封冻结涉案资产数百万元。
经审讯查明，2022年4月初，犯罪嫌疑人陈某涛在得知朋友吴某钊需要银行卡进行违法犯罪所得支付结算时，为了赚取“佣金”，积极联系了100多名银行卡主，为其提供相应的银行卡，承诺支付高额报酬。从2022年3月开始，陈某涛作为中间保证人，多次协调“上线”将违法犯罪所得款汇入上述银行卡，并指使卡主进行取款套现，陈某涛将款项收齐，扣除违法犯罪所得款，将剩余款项转至“上家”。至案发时，该团伙涉案流水金额上千万元，陈某涛从中非法获利数万元。
目前，犯罪嫌疑人陈某涛已被丰泽区人民检察院批准逮捕，其余犯罪嫌疑人均已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。
提醒“高回报”往往是幌子
“天上不会掉馅饼”，网络刷单是诈骗。所谓“低成本、高回报”的投资往往都是骗人的幌子，务必提高警惕，认真甄别，防止上当受骗。如不幸被骗，要立即报警，并为警方提供证据。
广大市民要注意保护个人隐私信息，不要图一时之利出租、出售自己的身份信息、银行账号、支付账户等，以免落入陷阱，走上违法犯罪道路。
