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西部牧业: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

时间: 2023-01-19 00:14:42 来源: 证券之星

 证券代码:300106   证券简称:西部牧业      公告编号:临2023-010


(相关资料图)

           新疆西部牧业股份有限公司

     关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  新疆西部牧业股份有限公司(以下简称“公司”

                      )于 2023年1月

年第一次临时股东大会的通知》公告,公司将于2023年2月10日(星

期五)10:30 召开公司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会采

用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项通知如

下:

  一、召开会议的基本情况

次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

  (1)现场会议召开时间为:2023年2月10日上午10:30开始

  (2)网络投票时间为:2023年2月10日,其中,通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2023年2月10日上午

所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年2月10日9:15—15:00

期间的任意时间。

                    -1-

合的方式召开。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

出席现场会议;

  (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选

择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投

票结果为准。

                               。

  (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代

理人;股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股

东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

股份有限公司三楼会议室

  二、会议审议事项

                               备注

     提案编码     提案名称          该列打勾的栏目

                              可以投票

                  -2-

                    非累积投票提案

            提案 1:审议《关于公司 2023 年

            案》;

            提案 2:审议《关于公司 2023 年

            划的议案》;

            提案 3:审议《关于公司 2023 年

            议案一》;

            提案 4:审议《关于公司 2023 年

            议案二》;

            提案 5:审议《关于公司 2023 年

            案一》;

            提案 6:审议《关于公司 2023 年

            案二》。

   上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过,独立

董事分别就有关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本通知

同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   三、会议登记方法

(9:30-13:30,16:00-20:00)。

部。

议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

                        -3-

人持本人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡和委托

人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、

出席人身份证办理登记手续。

上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登

记表》(附件二),以便登记确认(须在 2023 年 2 月 8 日 20:00 之

前送达或传真到公司)。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委

托书必须出示原件。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网

络投票的具体操作流程见附件一。

  五、会务联系

  地址:新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部

  联系人:梁 雷 张泽博 褚麟仪

  联系电话:0993-2516883

  传真:0993-2701819

  六、其它事项

  七、备查文件:

  新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议。

                      -4-

附件:

特此通知。

              新疆西部牧业股份有限公司董事会

                   二〇二三年一月十八日

             -5-

附件一:

              参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深

圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操

作流程如下:

   一、网络投票的程序

   投票代码:350106

   投票简称:西部投票

   本次会议提案为非累计投票提案,填报表决意见为:同意、反对、

弃权。

提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

—11:30 和 13:30—15:00。

                        -6-

   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

开当日),9:15-15:00期间的任意时间。

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理

身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投

资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统

进行投票。

                        -7-

附件二:

       新疆西部牧业股份有限公司

          股东参会登记表

 姓名         身份证号

股东账号         持股数

联系电话        电子邮箱

联系地址         邮编

            -8-

附件三:

                    授权委托书

致:新疆西部牧业股份有限公司

    兹委托          先生∕女士代表本人∕单位出席新疆西部牧

业股份有限公司2023年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式

代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人∕单位承担。

    (说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃

权”三个选项都不打“√”视为弃权,同时在两个选项中打“√”按

废票处理。)

                               备注

提案编码         提案名称                     同意   反对   弃权

                             该列打勾的

                             栏目可以投票

                    非累积投票提案

        提案 1:审议《关于公司 2023

        的议案》;

        提案 2:审议《关于公司 2023

        担保计划的议案》;

        提案 3:审议《关于公司 2023

        预计议案一》;

        提案 4:审议《关于公司 2023

        预计议案二》;

                       -9-

                                   备注

提案编码         提案名称                         同意   反对   弃权

                                 该列打勾的

                                 栏目可以投票

        提案 5:审议《关于公司 2023

        计议案一》;

        提案 6:审议《关于公司 2023

        计议案二》。

    注:本次授权行为仅限于本次股东大会。

    如委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人是□否□ (请

选择)可以按照自己的意见表决。

    授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位

公章,个人委托需本人签字。

    委托人签字:

    委托人身份证号:

    委托人持股数:

    委托人股东账号:

    受托人签字:

    受托人身份证号码:

    委托日期:      年    月   日

    委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

   (注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效,单位

委托必须加盖单位公章。)

                        - 10 -

查看原文公告

关键词: 临时股东大会 西部牧业

责任编辑:QL0009

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